公告日期：2024-08-20

岳阳兴长第十六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-040
岳阳兴长石化股份有限公司

第十六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十六届董事会第十六次会议通知和资料于2024 年8月 6日以电子邮件方
式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日下午 3:00，在公司三楼会议室以现场结合通讯方
式召开，董事高卫国以及独立董事何翼云、郭剑锋以通讯方式参加会议，其余董事参加现场会议。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下报告、议案：

（一）《2024 年半年度报告及摘要》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审计委员会审议通过了报告及摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》，以及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2024 年半年度报告摘要》。
（二）《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

岳阳兴长第十六届董事会第十六次会议决议公告

（三）《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》

关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过了本报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（四）《关于投资建设 5 万吨/年 1-辛烯及系列聚合物关键单体生产装置的议
案》

同意控股子公司惠州立拓投资 2.1 亿元（不含土地），在惠州新材料产业园建设5 万吨/年 1-辛烯及系列聚合物关键单体生产装置，深化公司在高端聚烯烃全产业链的布局，提升公司在高端聚烯烃市场的竞争力，实现公司高质量转型升级。

授权公司及惠州立拓管理层办理与本项目有关的各类具体业务事项，包括但不限于：办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议等，授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《关于投资建设 2 万吨/年特种聚烯烃蜡项目的议案》

同意控股子公司惠州立拓投资 1 亿元（不含土地），在惠州新材料产业园建设年产 1 万吨聚乙烯蜡和 1 万吨聚丙烯蜡项目，做深烯烃产业链能力，提升公司在高端聚烯烃领域的综合竞争力。

授权公司及惠州立拓管理层办理与本项目有关的各类具体业务事项，包括但不限于：办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第十六届董事会第十六次会议决议；

岳阳兴长第十六届董事会第十六次会议决议公告

2、独立董事专门会议决议；
3、审计委员会决议。
特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日

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