公告日期：2024-08-17

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-
035

神雾节能股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2024年8月16日，公司第九届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024年9月2日（星期一）14:30

网络投票时间为：2024年9月2日

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月 2日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月2日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日：2024年8月27日。

7、出席对象：

（1）截止2024年8月27日（股权登记日、星期二）下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理
人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议《独立董事工作制度》 √

2.00 审议《董事会议事规则》 √

3.00 审议《关联交易管理制度》 √

累积投票提案 以下提案为等额选举

《关于公司董事会换届选举及选举第十届董事会非 应选人数 6 人
4.00 独立董事的议案》

4.01 《关于选举吕建中为第十届董事会非独立董事的议 √

案》

《关于选举吴凯为第十届董事会非独立董事的议 √

4.02 案》

《关于选举郭永生为第十届董事会非独立董事的议 √

《关于选举董郭静为第十届董事会非独立董事的议 √

4.04 案》

《关于选举肖敏为第十届董事会非独立董事的议 √

4.05 案》

《关于选举崔博为第十届董事会非独立董事的议 √

4.06 案》

累积投票提案 以下提案为差额选举

《关于公司董事会换届选举及选举第十届董事会独 应选人数 3 人
5.00 立董事的议案》

5.01 《关于选举钱传海为第十届董事会独立董事的议 √

案》

《关于选举丁晓殊为第十届董事会独立董事的议 √

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