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公告日期:2024-08-22
证券代码:000820 证券简称:神雾节能 公告编号:2024-046
神 雾节能股份有限公 司
第九届董事会第三十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”“神雾节能”)第九届董事会第
三十七次临时会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯形式发出会议通知,于 2024 年 8
月 21 日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事 7 人,实际出席本次会议的董事 7 人。
会议由公司董事长吕建中先生主持,公司部分监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议经审议表决通过了如下议案:
审议通过《关于控股子公司拟增资扩股引入第三方投资者的议案》
公司控股子公司江苏省冶金设计院有限公司(以下简称“江苏院”)拟进行增资扩股引入第三方投资者中清孚尧电力(上海)有限公司(以下简称“中清孚尧”)。神雾节能、江苏院、江苏院的少数股东武汉君成投资股份有限公司(以下简称“武汉君成”)及南京旭阳工程技术有限公司(下简称“南京旭阳”)、中清孚尧五方拟计划签署《增资扩股协议》,约定中清孚尧以其持有的湖北孚尧绿色电力有限公司(以下简称“湖北孚尧”)100%的股权增资入股江苏院。神雾节能作为江苏院的控股股东,同意中清孚尧对江苏院的本次增资,并且计划以现金人民币 4,200 万元向江苏院增资,同时,武汉君成、南京旭阳放弃优先出资权。
若本次增资扩股引入第三方投资者事宜完成,神雾节能预计仍持有江苏院49.60%的股权,且拥有可支配表决权的股本占江苏院总股本的 52.84%,仍为江苏院的控股股东。湖北孚尧将纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司拟增资扩股引入第三方投资者的公告》。
审议结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十七次临时会议决议
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日
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