公告日期：2024-09-03

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-054
神雾节能股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决议案。

2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

召开时间：现场召开时间2024年9月2日14:30

召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。

召开方式：现场和网络投票

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长吕建中

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东110人，代表有表决权的股份数为256,359,934股，占公司有表决权股份总数的40.2294%。

其中：

出席现场会议的股东2人，代表股份238,600,000 股，占公司有表决权股份总数的37.4424%；通过网络投票出席会议的股东108人，代表股份17,759,934股，占公司有表决权股份总数的2.7870％。

3. 本次会议由公司董事会召集，董事长吕建中先生主持，采用现场及网
络方式表决；董事吴凯、董事会秘书董郭静、职工监事刘卉子、董事候选人肖敏现场出席会议。董事吕建中、崔博、郭永生、独立董事翟浩、丁晓殊、钱传海、独立董事候选人王绍佳、监事宋磊、监事候选人刘秀亭视频出席会议。

湖北立丰律师事务所现场出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：

1、《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意 256,342,234 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9931%；
反对 15,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0061%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 17,742,234 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9003％；反对 15,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0884％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0113％。

表决结果：通过。

2、《董事会议事规则》

总表决情况：

同意 256,296,134 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9751%；
反对 14,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 49,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0193%。

中小股东总表决情况：

同意 17,696,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6408％；反对 14,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0811％；弃权 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2782％。

表决结果：通过。

3、《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意 256,296,134 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9751%；
反对 53,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0210%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况：

同意 17,696,134 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6408％；反对 53,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3029％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0563％。

表决结果：通过。

4、《关于公司董事会换届选举及选举第十届董事会非独立董事的议案》
经审议，与会股东以累积投票（等额选举）的方式选举吕建中先生、吴凯先生、郭永生先生、董郭静女士、肖敏先生、崔博先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满之日止，……
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