公告日期：2024-06-21

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-019

债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通
知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；
会议于 2024 年 6月 20 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应
有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参加审
议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：
一、关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案。（详见公告编号 2024-020《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正“超声转债”转股价格的公告》）

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

二、关于制定《公司派出董事管理办法》的议案

为加强公司对所出资的全资、控股、参股公司的监督管理，明确派出董事的职责和义务，保障公司合法权益，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，制定了《公司派出董事管理办法》。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。
特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二四年六月二十日

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