公告日期：2024-06-21

广东汕头超声电子股份有限公司

派出董事管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“超声电子”）对
所出资的全资、控股、参股公司的监督管理，明确派出董事的职责和义务，保障超声电子合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《广东汕头超声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合超声电子实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于超声电子委派到全资、控股、参股公司（以下统称“
派驻企业”）的董事。

第三条 本办法所称派出董事是指由超声电子向派驻企业委派的担任派驻企
业董事的人员，并按本办法的规定履行所任职派驻企业的董事职责，及对超声电子负责。

第四条 派出董事一般从超声电子或其下属企业管理人员中选拔。由超声电
子总经理会议提出派出董事的人选，经资格审查后，报超声电子董事长批准确定，由超声电子向拟任职的派驻企业发出委派函。

对派驻企业派出董事的任期按照派驻企业章程规定执行，任期届满，由超声电子决定是否调整。超声电子未正式通知派驻企业调整派出董事之前，该派驻企业派出董事应继续履行相应职责。

第二章 任职资格和任免程序

第五条 超声电子派出董事应具备以下条件：

（一）自觉遵守国家法律、法规和超声电子有关规章制度；

（二）在超声电子或其下属企业工作满2年；

（三）了解所任职派驻企业经营管理业务，具有相应的经济管理、法律、人
力资源管理、财务等专业知识；

（四）身体健康，有足够的时间和精力履行派出董事职责；

（五）有较强的综合分析、沟通、判断和语言、文字表达能力；

（六）法律、法规及派驻企业章程规定的其他条件。

第六条 当出现下列情形时，超声电子按照相关程序对派出董事进行委派和调
整：

(一) 新投资设立的公司；

(二) 因派出董事工作发生变动的；

(三) 派出董事已到退休年龄的；

(四) 派出董事因健康等原因不能履行工作职责的；

(五) 派出董事工作失职，擅自离职的；

(六) 派出董事违反法律、法规或党的有关纪律规定等，对企业利益造成损失的；
(七) 其他需要进行派出董事委派或调整的情形。

第七条 派出董事在任职届满前可以向超声电子提出书面辞职申请。在未获
批准辞职前，派出董事应当继续履行职责，未经批准擅自离职的，依法追究其相应责任。

第八条 派出董事离任后，继续对原任职公司的商业秘密负有保密义务。未
能履行保密义务的，公司可依法追究其责任。

第三章 职责和义务

第九条 派出董事应谨慎、认真、勤勉地行使《公司法》、派驻企业章程以
及本办法赋予董事的各项职权，在履职过程中应维护超声电子的股东权益。

第十条 派出董事应履行以下职责：

（一）忠实贯彻执行《公司法》等有关法律、法规和派驻企业的规章制度；
（二）出席派驻企业的董事会并行使相应职权，及时向超声电子总经理报
备相关会议文件；

（三）了解派驻公司的财务状况和阶段性工作，以便及时掌握派驻公司的基 本运行情况；

（四）定期向超声电子报告派驻企业的经营情况和本人的履职情况，如遇 派驻企业经营情况出现异常或发生重大紧急事件，应及时向超声电子总经理报 告；

（五）《公司法》和派驻企业章程规定的其他董事职责。

第十一条 派出董事必须履行如下义务：

（一）在职责及授权范围内行使职权，不得越权；

（二）忠实履行职责，维护超声电子的合法权益；

（三）勤勉工作，投入足够的时间和精力履行职责；

（四）派出董事对本办法第十三条第（二）款、第（三）款、第（四）款、 第（五）款的事项进行表决，要严格按照超声电子审议意见执行；

（五）遵守派驻企业保密相关制度，保守商业秘密，不得利用内幕信息为自 己或他人谋取利益；

（六）不得自营或者为他人经营与派驻企业相同的业务，不得从事损害派驻 企业利益的活动；

（七）派出董事提出辞职或者任期届满，其对派驻企业商业秘密保密的义务 在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；

（八）《公司法》和派驻企业章程规定的其他董事义务。

第十二条 派出董事未按照超声电子规定，擅自对重大事项进行表决的，由此造成损失的，超声电子将追究其责任。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。