公告日期：2024-10-19

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-038

债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会
不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年10月18日（星期五）下午14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月18日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月18日（星期五）9∶15-15：00期间的任意时间。

2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：莫翊斌董事长

6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
7、会议出席情况：

（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表105人、代表股份174,554,078股、占公司有表决权股份总数的32.5060％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份162,772,526股，占公司有表决权股份总数的30.3120%，通过网络投票出席会议的股东102人、代表股份11,781,552股，占公司有表决权股份总数的2.1940％。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

1.01 关于选举莫翊斌先生为公司第十届董事会董事的议案

（1）表决情况：同意 169,912,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3411%。

中小投资者表决情况：同意 7,140,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.6071%。

（2）表决结果：该议案获得通过，莫翊斌先生当选为公司第十届董事会董事。

1.02 关于选举林敏先生为公司第十届董事会董事的议案

（1）表决情况：同意 169,982,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3812%。

中小投资者表决情况：同意 7,210,731 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.2015%。

（2）表决结果：该议案获得通过，林敏先生当选为公司第十届董事会董事。

1.03 关于选举陈东屏先生为公司第十届董事会董事的议案

（1）表决情况：同意 172,661,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9158%。

中小投资者表决情况：同意 9,889,516 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9378%。

（2）表决结果：该议案获得通过，陈东屏先生当选为公司第十届董事会董事。

1.04 关于选举杨晓先生为公司第十届董事会董事的议案

（1）同意 170,071,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4320%。
中小投资者表决情况：同意 7,299,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.9546%。

（2）表决结果：该议案获得通过，杨晓先生当选为公司第十届董事会董事。

1.05 关于选举沈忆勇先生为公司第十届董事会外部董事的议案

（1）表决情况：同意 172,660,785 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9154%。

中小投资者表决情况：同意 9,888,659 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9306%。

（2）表决结果：该议案获得通过，沈忆勇先生当选为公司第十届董事会外部董事。

1.06 关于选举吴辉先生为公司第十届董事会外部董事的议案

（1）表决情况：同意 172,661,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9160%。

中小投资者表决情况：同意 9,889,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9408%。

（2）表决结果：该议案获得通过，吴辉先生……
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