公告日期：2024-10-19

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-039

债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于
2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给拟任董事、监事、董秘，并电
话确认；会议于 2024 年 10 月 18 日下午在本公司三楼会议室召开，由
董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，3 名监事及董秘列席会
议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

一、选举莫翊斌先生为公司第十届董事会董事长

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。

二、根据董事长提名，聘任林敏先生为公司总经理

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。

三、根据董事长提名，聘任陈东屏先生为公司董事会秘书

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。

四、根据总经理提名，聘任陈东屏先生、杨晓先生为公司副总经理
该项议案表决情况：分别表决，均以 9 票同意，全票通过该项议案。

五、根据总经理提名，聘任余俊标先生为公司总经理助理

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。

公司董事会独立董事专门会议对公司拟聘任高管任职资格进行审查，并形成如下意见：第十届董事会聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，具备履行公司高级管理人员所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名和聘任程序合法、有效。我们一致同意第十届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的议案。

六、根据董事长提名，聘任郑创文先生为公司证劵事务代表

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。

七、关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》《广东汕头超声电子股份有限公司章程》《广东汕头超声电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的有关规定进行选举，现提议由莫翊斌、林敏、陈东屏、李卫宁、吴辉等五人组成第十届董事会战略委员会，莫翊斌担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。

八、关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》《广东汕头超声电子股份有限公司章程》《广东汕头超声电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定进行选举，现提议由李卫宁、沈忆勇、吴辉、郑慕强、温日光等五人组成第十届董事会薪酬与考核委员会，李卫宁担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。

九、关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》《广东汕头超声电子股份有限公司章程》《广东汕头超声电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定进行选举，现提议由温日光、莫翊斌、李卫宁、郑慕强等四人组成第十届董事会审计委员会，温日光担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二四年十月十八日
附：公司董事长及其他人员简历

莫翊斌先生 1968 年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司
工程师、制造部主管、制造部经理；1998 年至 2016 年 3 月任广东汕头超声电子
股份有限公司覆铜板厂总经理；2005 年获得汕头市十佳“青年科技带头人”荣誉称号、2006 年获得汕头市“劳动模范”称号、2008 年获得汕头市科学技术一
等奖；2015 年 10 月至 2021 年 10 月任广东汕头超声电子股份有限公司总经理；
2015 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事；2017 年 4 月起兼任汕头
超声电子（集团）公司党委委员；2020 年 5 月起兼任汕头超声电子（集团）有限公司董事；2021 年 10 月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事长；2022年 3 月起任汕头超声电子（集团）有限公司党委书记、董事长；现任汕头超声电子（集团）有限公司党委书记、董事长，广东汕头超声电子股份有限公司董事长。

莫翊斌先生具备《公司法……
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