公告日期：2024-05-16

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024－035
东莞发展控股股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会
议室。

2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会
4、主持人：公司董事长王崇恩先生

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、会议出席情况

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 26 人，代表股份 734,573,217 股，占公司有表决权股份总数的70.6649%。

其中：

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份726,364,594 股，占公司有表决权股份总数的 69.8752%。

（2）参加网络投票的股东 22 人，代表股份 8,208,623 股，占公
司有表决权股份总数的 0.7897%。

（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）23 人，代表股份 8,730,623 股，占公司有表决权股份总数的 0.8399%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份 522,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0502%；通过网络投票的股东 22 人，代表股份 8,208,623 股，占公司有表决权股份总数的 0.7897%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类别

股数 比例 股数 比例 股数 比例

出席本次会议有表决 734,180,317 99.9465% 348,000 0.0474% 44,900 0.0061%
权股东

其中：中小股东 8,337,723 95.4997% 348,000 3.9860% 44,900 0.5143%

表决结果：通过。

2、《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类别

股数 比例 股数 比例 股数 比例

出席本次会议有表决 734,180,317 99.9465% 348,000 0.0474% 44,900 0.0061%
权股东

其中：中小股东 8,337,723 95.4997% 348,000 3.9860% 44,900 0.5143%

表决结果：通过。

3、《公司 2023 年度财务决算报告》

表决情况：

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