公告日期：2024-08-09

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-043 号
天音通信控股股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况：

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 13：30

网络投票时间：2024 年 8 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长黄绍文先生

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 404 人，其中有表决权的股东和股东代表 404 人，代表股份 412,475,739 股，占上市公司总股份的 40.2376％。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 399 人，代
表股份 68,921,071 股，占上市公司总股份的 6.7233％。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，其中有表决权的股东
和股东代表 5 人，代表股份 132,330,934 股，占上市公司总股份的 12.9091％。
其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东2人，代表股份28,516,529股，占上市公司总股份的 2.7818％

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 399 人，其中有表决权的股东和股东代表 399 人，代表
股份 280,144,805 股，占上市公司总股份的 27.3285％。通过网络投票的中小股东397 人，代表股份 40,404,542 股，占上市公司总股份的 3.9415％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 408,140,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9489％；反对
4,177,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0128％；弃权 157,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0383％。

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 64,585,671 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 93.7096％；反对 4,177,500 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 6.0613％；弃权 157,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.2291％。

表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意，表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司
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