公告日期：2024-09-12

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-063
鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第五十一次会议通知于 2024 年 9 月 8 日以电
话、邮件形式发出。

2、会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场和通
讯方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定，公司拟进行第八届董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会提名审查，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年（自公司最近一次临时股东大会审议通过之日起）。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生为第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。公司已召开第八届董事会第四次独立董事专门会议审议本议案，一致同意提名王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

以上 4 位非独立董事候选人均具备《公司法》《公司章
程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任非独立董事的情形。此议案经公司董事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

为完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司拟进行第八届董事会换届选举工作。经公司第八届董事会提名委员会提名审查，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年（自公司最近一次临时股东大会审议通过之日起）。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为第九届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。公司已召开第八届董事会第四次独立董事专门会议审议本议案，一致同意提名宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

以上独立董事候选人均具备《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《公司章程》规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会进行选举。此议案经公司董事会审议通过后，需提交公司最近一次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人中，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会
通知的议案》；

公司董事会定于 2024 年 9 月 27 日 14:30 召开 2024 年
第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）

表决结果：同意……
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