公告日期:2024-09-12
证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2024-067
鲁西化工集团股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第四次临时股东大会
2、召集人:2024 年 9 月 11 日召开的第八届董事会第五十一次会议
审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》,定于
2024 年 9 月 27 日(星期五)召开公司 2024 年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024年9月27日(星期五)14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月
27 日 9:15 至 2024 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复 投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 9 月 19 日(星期四);
7、出席对象:
(1)凡在 2024 年 9 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园 公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数 4 人
1.01 选举王力刚先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举王延吉先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举秦晋克先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举庞小琳先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举宿玉海先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举黄杰刚先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举李相杰先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 3 人
3.01 选举陈建东先生为公司第九届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举刘玉才先生为公司第九届监事会非职工代表 √
监事
3.03 选举赵英文先生为公司第九届监事会非职工代表 √
监事
披露情况:上述提……
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