公告日期：2024-04-27

中国稀土集团资源科技股份有限公司

独立董事胡德勇 2023 年度述职报告

本人作为中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在报告期内，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，本着对公司全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事变更情况

2023 年 4 月 10 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公
司董事会换届暨选举独立董事的议案》，提名本人为公司第九届董事会独立董
事候选人。2023 年 4 月 26 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》，选举本人为公司第九届董事会独立董事，任期至第九届董事会届满之日止。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

胡德勇，男，1962 年 12 月生，汉族，中国共产党党员，博士，教授级高级
工程师。曾任中国有色金属工业协会铅锌部副主任、市场贸易部副主任、稀有稀土金属咨询与协调部副主任、稀有稀土金属咨询与协调部主任，中国有色金属工业协会副秘书长。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事。
（三）独立性情况

本人已对独立性情况进行年度自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将自查情况表提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人出席了 6 次董事会、3 次股东大会，均无缺席和委托其他独
立董事出席的情况。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了同意票，未提出异议。具体如下：

是否连

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续两次 出席股
独立董 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 未亲自 东大会
事姓名 加董事 会次数 加董事 会次数 数 参加董 次数

会次数 会次数 事会会

议

胡德勇 6 6 0 0 0 否 3

（二）出席董事会各专门委员会情况

本人是公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略发展委员会、审计委员会、提名委员会的委员。报告期内，本人出席审计委员会会议共 3 次；主持召开薪酬与考核委员会会议共 2 次；主持召开独立董事专门会议 1 次。具体如下：

会议类别 召开时间 会议届次 审议事项

1、《与治理层的沟通函》

2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的
议案》

2023 年 4 月 2023年第四 3、《关于天职国际会计师事务所对公司
26 日 次董事会审 2022 年度财务报表拟出具的审计报告的议
计委员会 案》

董事会审计 4、《关于公司<2022 年度内部控制评价报
委员会 告>及天职国际会计师事务所拟出具的公
司<2022 年度内部控制审计报告>的议案》

2023年10月 2023年第五

25 日 次董事会审 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
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