公告日期：2024-07-11

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-35
秦川机床工具集团股份公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于 2024 年 7 月 10 日召开第
八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工董事 1 名（直接由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生）。经公司有关股东和第八届董事会提名，并经第八届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名马旭耀先生、李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名聂丽洁女士（会计专业人士）、李学楠女士、李兵先生为第九届董事会独立董事候选人。上述人员简历详见附件。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在在公司任期超过六年的情形。独立董事候选人聂丽洁女士、李学楠女士、李兵先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第九届董事会董事候选人的议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行逐项表决。公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届第二次职工代表组长联席会
议，选举杭宝军先生为公司第九届董事会职工代表董事。股东大会选举产生的董事将与职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董事会

2024 年 7 月 11 日

附件

第九届董事会非独立董事候选人简历

马旭耀，男，1968 年 6 月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级经济
师、高级工程师。历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、战略投资总部部长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记等职。曾获“陕西省优秀企业家”“宝鸡市五一劳动奖章”“宝鸡市第八届劳动模范”等荣誉称号。现任本公司党委书记、董事长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董事长，潍柴动力股份有限公司执行董事，陕西法士特齿轮有限责任公司董事、总经理。

马旭耀先生未持有本公司股份；除在控股股东单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李强，男，1964 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。
宝鸡市劳动模范、陕西省第六届劳动模范、陕西省第七届优秀企业家、陕西省第十三、十四届人大代表（省人大财经委员会委员），曾任宝鸡机床集团有限公司总经理、董事长，宝鸡忠诚机床股份有限公司总经理、董事长，陕西秦川智能机床研究院有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、总经理，陕西瑞……
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