公告日期：2024-07-11

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-40
秦川机床工具集团股份公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开
了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第四十二次会议决议召开

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 14:30

2、网络投票时间：2024 年 7 月 26 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7
月 26 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024年7月26日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表

决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 22 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2024 年 7 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议
室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）

1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 应选人数 5 人

1.01 非独立董事候选人马旭耀 √

1.02 非独立董事候选人李强 √

1.03 非独立董事候选人刘金勇 √

1.04 非独立董事候选人寇植达 √

1.05 非独立董事候选人王俊锋 √

2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人

2.01 ……
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