公告日期：2024-07-20

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-49
中信国安信息产业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》及《上市公
司章程指引》等规定的要求，结合公司治理的实际需要，对
《公司章程》相关条款进行修订。公司第八届董事会第二次
会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容如
下：

序号 原《公司章程》 修订后《公司章程》

1 全文 全文

股东大会 股东会

2 第八条 第八条

总经理为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。

第十二条 第十二条

3 本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员

公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的副总经理、董事会秘

负责人和总监。 书和财务负责人。

第一百二十六条 第一百二十六条

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或 公司设总经理 1 名，由董事会聘

4 解聘。 任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负

董事会秘书和总监为公司高级管理 责人和董事会秘书为公司高级

人员。 管理人员。

该事项尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，股东会通知详见巨潮资讯网《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（2024-50）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 20 日

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