公告日期：2024-07-20

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-50
中信国安信息产业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：本公司董事会

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2024年7月19日召开第八届董事会第二会议，审议通过了
《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》。

3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。

4．现场会议召开时间为：2024年8月5日14:30

网络投票时间为：2024年8月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024年8月5日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2024年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024年7月29日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票提案

2.00 非独立董事选举 应选人数 2 人

2.01 非独立董事王萌 √

2.02 非独立董事杨小航 √

2．会议审议的事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详细内容请查阅公司于2024年7月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-46）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-49）等相关公告。

3．议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，将对
中小投资者进行单独计票。

4.议案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5．议案2将采用累积投票制，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1．登记方式

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2．登记时间：2024……
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