公告日期：2024-07-20

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-46
中信国安信息产业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议通知于 2024 年 7 月 16 日以书面形式发出。
2．本次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开。

3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事许齐主持，公司监事及高管人员列
席了会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《关于聘任公司新一届经营管理班子的议案》

经公司董事会提名，拟聘任许齐为公司总经理；经公司
总经理提名，拟聘任杨小航、寇承东、肖卫民、赵明为公司
副总经理，柏薇为公司财务总监，任期至本届董事会届满之
日止，相关候选人简历附后。

详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的
公告》（公告编号：2024-47）。

公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、独
立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了此议案。

2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会已经换届完成，现需要重新聘任第八届董事会的董事会秘书，经公司董事会提名，拟聘任柏薇为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-48）。

公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、独
立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了此议案。

3．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司控股股东中信国安有限公司提名，推荐王萌、杨小航为公司第八届董事会非独立董事候选人，相关候选人简历附后。

董事会同意将本议案提交股东会审议，非独立董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。非独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、独
立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了此议案。

4．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司章程指引》等部门规章、规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订：

序号 原《公司章程》 修订后《公司章程》

1 全文 全文

股东大会 股东会

2 第八条 第八条

总经理为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。

第十二条 第十二条

3 本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员
公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指公司的副总经理、董事会秘
负责人和总监。 书和财务负责人。

第一百二十六条 第一百二十六条

公司设总经理 1 名，由董事会聘任或 公司设总经理 1 名，由董事会聘
4 解聘。 任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负
董事会秘书和总监为公司高级管理 责人和董事会秘书为公司高级
人员。 管理人员。

详见巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-49）。

公司第八届……
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