公告日期：2024-09-11

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-59
中信国安信息产业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以书面形式发出。
2．本次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。

3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员
列席了会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《关于公司拟以减资方式处置参股子公司华瑞网研 35%股权
的议案》

为推动优化资源配置，公司拟以减资的方式处置持有北
京华瑞网研科技有限公司（以下简称华瑞网研）35%的股权。
本次公司减资退出华瑞网研的交易价格为 925.575 万元，不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次减资完成后，公司将不再持有华
瑞网研的股权。

（1）减资标的概述

公司名称：北京华瑞网研科技有限公司

统一社会信用代码：911101087990398610

法定代表人：马燕黎

注册资本：1538.4615 万元

成立日期：2007 年 2 月 2 日

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 13 号楼一层；
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备销售；电子产品销售；食用农产品零售；针纺织品销售；日用品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；钟表与计时仪器销售；家具零配件销售；家具销售；箱包销售；第一类医疗器械销售；礼品花卉销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；文具用品零售；体育用品及器材零售；玩具销售；珠宝首饰零售；照相机及器材销售；乐器零售；润滑油销售；社会经济咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；文物销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不

得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构如下表所示：

股东名称 持股比例 认缴出资（万元） 实缴出资（万元）

泰尔信通（北京）投资管理有限公司 42.90% 660 660

中信国安信息产业股份有限公司 35% 538.4615 538.4615

马燕黎 7.9% 121.538466 121.538466

李晖 6.9% 106.153843 106.153843

郭波 4.4% 67.692306 67.692306

魏士军 0.7% 10.769231 10.769231

邓金辉 0.6% 9.230769 9.230769

靳晓光 0.6% 9.230769 9.230769

尹寒 0.3% 4.615385 4.615385

翟峰 0.3% 4.615385 4.615385

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