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公告日期:2024-09-11
证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2024-59
中信国安信息产业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以书面形式发出。
2.本次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席的董事 7 名,实际出席的董事 7 名。
4.本次会议由董事长王萌主持,公司监事及高管人员
列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议审议并以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了
《关于公司拟以减资方式处置参股子公司华瑞网研 35%股权
的议案》
为推动优化资源配置,公司拟以减资的方式处置持有北
京华瑞网研科技有限公司(以下简称华瑞网研)35%的股权。
本次公司减资退出华瑞网研的交易价格为 925.575 万元,不
构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次减资完成后,公司将不再持有华
瑞网研的股权。
(1)减资标的概述
公司名称:北京华瑞网研科技有限公司
统一社会信用代码:911101087990398610
法定代表人:马燕黎
注册资本:1538.4615 万元
成立日期:2007 年 2 月 2 日
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:北京市海淀区宝盛南路 1 号院 13 号楼一层;
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告发布;广告设计、代理;广告制作;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;机械设备销售;电子产品销售;食用农产品零售;针纺织品销售;日用品销售;鞋帽零售;服装服饰零售;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用杂品销售;个人卫生用品销售;化妆品零售;钟表与计时仪器销售;家具零配件销售;家具销售;箱包销售;第一类医疗器械销售;礼品花卉销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);文具用品零售;体育用品及器材零售;玩具销售;珠宝首饰零售;照相机及器材销售;乐器零售;润滑油销售;社会经济咨询服务;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;文物销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构如下表所示:
股东名称 持股比例 认缴出资(万元) 实缴出资(万元)
泰尔信通(北京)投资管理有限公司 42.90% 660 660
中信国安信息产业股份有限公司 35% 538.4615 538.4615
马燕黎 7.9% 121.538466 121.538466
李晖 6.9% 106.153843 106.153843
郭波 4.4% 67.692306 67.692306
魏士军 0.7% 10.769231 10.769231
邓金辉 0.6% 9.230769 9.230769
靳晓光 0.6% 9.230769 9.230769
尹寒 0.3% 4.615385 4.615385
翟峰 0.3% 4.615385 4.615385
……
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