公告日期：2024-08-01

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-100
大唐高鸿网络股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.本公司第十届董事会第七次会议决定，提请召开公司 2024 年第五次临时
股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：2024 年 07 月 31 日（星期三）14 时 30 分；

网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 07 月 31 日（星期
三）上午 9:15 至 2024 年 07 月 31 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络
投票的时间为 2024 年 07 月 31 日（星期三）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00。

5.总体出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共计 2,220 人,代表股份 325,164,159 股，
占公司有表决权股份总数的 28.0832%。

6.出席现场股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表股份 14,343,129 股，占
公司有表决权股份总数的 1.2388%；通过网络投票的股东 2,216 人,代表股份310,821,030 股，占公司有表决权股份总数的 26.8444%。

7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师闫凌燕、刘恋恋出席了会议并出具了法律意见书。二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

表决意见

议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
序号 股 份 数 量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 结果
（股） 决权比例 （股） 决权比例 （股） 决权比例

1.00 《关于公司拟向法院申请预重整及重整的议 321,283,719 98.8066% 3,475,240 1.0688% 405,200 0.1246% 通过
案》

《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会

2.00 授权人士办理公司预重整及重整相关事项的议 321,221,959 98.7876% 3,455,740 1.0628% 486,460 0.1496% 通过
案》

（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

表决意见

同意 反对 弃权

议案 议案名称 占 出 席 会 占 出 席 会 占 出 席 会 表决
序号 ……
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