公告日期：2024-08-24

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-118
大唐高鸿网络股份有限公司

关于与信科（北京）财务有限公司签署

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称“公司”)拟与信科（北京）财务有限公司（曾用名：“大唐集团财务有限公司”）（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，对服务范围、服务限额、定价依据等事项进行约定，确保交易符合有关法律法规及规范性文件要求。

2、公司无控股股东、实际控制人，财务公司与公司第一大股东电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）同为中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

3、经公司第十届独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，公司于2024年08月22日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，公司关联董事李强先生按照有关规定回避参与上述议案的表决，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联股东将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、关联人基本情况

（1）基本情况

公司名称：信科（北京）财务有限公司

法定代表人：肖波

成立日期：2011 年 11 月 22 日

金融许可证机构编码：L0137H211000001

住所：北京市海淀区学院路 40 号一区

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：100,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110000717831362U

主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票二级市场投资除外）；（十三）成员单位产品的买方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东情况：中国信息通信科技集团有限公司持有财务公司 100%的股权。
（2）主要业务及最近三年发展状况

财务公司以“立足集团、创新发展”为经营宗旨，致力于为集团所属单位提供高效便捷的专业化金融服务，并以管理和市场手段相结合的方式，增强集团资金调控能力，构建覆盖全集团范围的资金集中管理平台，进一步提高资金集中度，有效降低集团财务成本，提高内部资金、资源的使用效率和效益，通过内外资源的整合，助推集团产业链的不断拓展和完善，为打造信息通信领域具有国际竞争力的集团公司提供较为完善的金融服务支撑。

目前财务公司已开展的业务主要为本外币存款、结算、信用鉴证、自营贷款、委托贷款、票据贴现及票据承兑、保险代理、财务顾问等业务。此外，财务公司还取得了跨境资金集中运营业务和跨境双向人民币资金池业务主办企业资质。2021 年—2023 年，财务公司经营状况稳健，各项业务平稳运行，支付结算无差错，各项风险监控指标表现良好，近 3 年平均资本充足率和流动性比例均高于最低监管标准和行业平均水平；不良贷款率为 0，资产结构持续优化，信贷及投资
等资产质量良好。固定资产及无形资产投资稳步推进，持续增强财务公司信息系统运行的安全性和稳定性，为公司日常运行和开展各类业务提供了更好的系统支撑。

（3）财务状况：2023 年 1-12 月实现营业收入为（含投资收益及公允价值变
动收益）10,436 万元，净利润为 2,517 万元。2023 年 12 月 31 日，经审计，总
资产 693,268 万元，净资产为 129,605 万元。截止 2024 年 6 月 30 日，总资产为
658,634 万元，净资产为 129,542 万元，2024 年 1-6 月实现营业收……
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