公告日期:2024-09-10
证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2024-130
大唐高鸿网络股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次:2024 年第六次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.本公司第十届董事会第九次会议决定,提请召开公司 2024 年第六次临时
股东大会,召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间:
现场会议召开时间:2024年09月09日(星期一)14时30分;
网络投票时间:通过互联网投票系统投票时间为2024年09月09日(星期一)上午9:15至2024年09月09日15:00的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间为2024年09月09日(星期一)上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 1,779 人,代表股份 288,477,846 股,
占公司有表决权股份总数的 24.9147%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 6 人,代表股份 162,195,941 股,占
公司有表决权股份总数的 14.0083%;通过网络投票的股东 1,773 人,代表股份126,281,905 股,占公司有表决权股份总数的 10.9065%。
7.公司董事长,部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
表决意见
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
序号 股 份 数 量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 结果
(股) 决权比例 (股) 决权比例 (股) 决权比例
1.00 《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》 286,334,946 99.2572% 1,091,380 0.3783% 1,051,520 0.3645% 通过
2.00 《关于与信科(北京)财务有限公司签订<金 138,066,934 98.8906% 689,920 0.4942% 858,980 0.6152% 通过
融服务协议>的议案》
(二)出席本次会议中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
表决意见
同意 反对 弃权
议案 议案名称 占 出 席 会 占 出 席 会 占 出 席 会 表决
序号 股份数量 议 中 小 股 股份数量 议 中 小 股 股份数量 议 中 小 股 结果
……
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