公告日期：2024-04-26

中石化石油机械股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》等法律法规和规章制度的规定，紧扣高质量发展主题，深度融入和服务能源安全，谋划公司长远发展，充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，强力推进经营创效、技术升级、新业务培育等重点任务，实现了公司发展求突破。公司董事会及全体董事认真负责、勤勉尽职，推动了公司法人治理机制不断规范、各项业务稳健发展，经营业绩不断提升。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下:

一、2023 年公司经营情况

2023 年是充满挑战的一年，世界经济复苏乏力，地缘政治波动加剧，国际油价震荡下行。面对错综复杂的环境，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，沉着应对各种严峻挑战，全面实施高质量发展行动，实现了公司经营发展克难而进、经营业绩有效增长。2023 年，公司实现订货 95亿元、同比增长 18%，营业收入 83.98 亿元、同比增长 8%，利润总额1.2 亿元、同比增长 57%，净资产收益率、营业现金比率等“五率”指标稳中向好。

二、2023 年度董事会重点工作

（一）加强党建引领，规范公司治理

报告期内，公司全面贯彻“两个一以贯之”，把加强党的领导和
促落实”的领导作用，董事会“定战略、作决策、防风险”的决策作用，规范做好重大经营管理事项前置研究，保障董事会决策有力落实，推进治理体系和治理能力现代化，为公司高质量发展提供坚强保障。
（二）发挥战略引领，提高发展质量

报告期内，公司坚持战略引领，按照第二次党代会和“十四五”规划确定的中长期发展思路，以高端化、智能化、绿色化、服务化为方向，锚定打造一流油气和新能源装备公司愿景目标，实施产业经营和资本运营融合战略、“产品+服务”和“数智+精益”转型战略，建设技术先导型、质量效益型、治理现代型企业，加快发展“三优四新五特色”产业，推进公司高质量发展。积极响应国家“双碳”战略，大力发展氢能装备新兴产业，获得“中国石化氢能装备制造基地”授牌，氢能装备产业订单量同比显著增长。

（三）坚持深化改革，提高治理能力

报告期内，公司进一步完善中长期激励机制建设，首次实施限制性股票股权激励计划，将管理层与骨干员工利益与公司利益深度捆绑，激发干事创业合力。优化绩效考核制度，实行分类差异化考核，增强增收增效内生动力，有力促进了公司经营业绩提升。

（四）规范稳健运营，提高风控水平

报告期内，公司董事会持续进行监管法律法规培训，严格遵守相关规则运营，以制度为基础、风控为导向、内控为平台、合规为抓手、法律为支撑，切实抓合规防风险。严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等规定，忠实履行了信息披露义务，2023 年度公司信息披露工作连续第三次获得深圳证券交易所 A 级评价。

报告，主动、真实、客观地披露了公司 ESG 实践与相关信息，全面展示石化机械服务能源安全、保护生态环境、推动可持续发展的努力和成果，向社会展现了公司的责任与担当。

（五）注重投关管理，维护市场形象

公司董事会以多种形式加强与控股股东、机构和个人投资者、新闻媒体的沟通，维护公司资本市场形象。通过举办网上业绩说明会和投资者集体交流会，全面客观地传递公司价值。2023 年，公司累计在深交所互动易平台解答投资者提问 127 项，接听投资者热线电话370 余次，接待来访投资者和机构 100 多人次。为加深投资者对公司氢能装备产业的认识，2023 年 12 月，举办了以“智造大国重器，服务能源安全”为主题的投资者反向路演，邀请独立董事和公司控股股东参与，提升内在价值和市场价值。

三、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会及会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开
及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。报告期内，公司不断规范三会治理，明确权利主体，持续修订内控权限指引，不断提升公司治理效能和科学决策水平。年度内各项董事会决议事项都得到了切实落实，从而有效推动了公司各项工作持续、稳定、健康发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会组织召开了 4 次股东大会会议，股东大
会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障……
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