公告日期：2024-04-26

石化机械 2023 年度独立董事述职报告

作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，2023 年我忠实地履行了职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，参加了 2023 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深交所的相关要求，我就 2023 年度履职情况作如下述职报告：

一、出席董事会及股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大
会，本人以现场、电子通讯方式按时出席全部会议，无缺席和委托出席的情况。

一年来，本人认真审议议案，并以专业的知识背景和严谨的态度行使表决权，对所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真了解和查验，并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见：

1、关于聘任副总经理的独立意见

2、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的
事前认可和独立意见

3、《关于公司 2023 年度在关联财务公司存、贷款的关
联交易预计的议案》的事前认可和独立意见

4、《关于公司 2023 年度向中国石化集团公司申请委托
贷款的议案》的事前认可和独立意见

5、《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》的独立
意见

6、关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）及其摘要》相关事项的独立意见

7、《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》相关事项的独立意见

8、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

9、关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的独立意见
10、关于公司聘任 2023 年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构的事前认可意见和独立意见

11、关于 2022 年度、2023 年半年度关联财务公司存贷
款等金融业务的风险评估报告的独立意见

12、关于《公司在关联财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》的独立意见

13、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见
14、关于 2022 年度、2023 年半年度控股股东及其关联
方占用公司资金以及公司对外担保问题的独立意见

15、关于会计政策变更的独立意见

16、关于计提存货跌价准备的独立意见

17、关于核销应收款项的独立意见

18、关于 2022 年度、2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的独立意见

19、关于公司董事长辞职的独立意见

20、关于增补第八届董事会非独立董事的独立意见

21、关于聘任公司财务总监的独立意见

三、专业委员会履职情况

作为公司第八届董事会审计委员会主任，定期召集、主持、参加审计委员会会议，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司的财务信息及其披露情况。审议了公司定期报告、财务报告、内部控制评价报告、会计师事务所年度审计工作的总结报告和聘任公司财务总监、2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构等相关议案；审阅了公司 2022年度及 2023 年分季度审计工作情况报告、分季度募集资金存放及使用情况审计报告、会计政策变更等相关议案。

作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，参与和监督对公司高管 2022 年度薪酬考核。对 2022 年度高级管理人员薪酬的情况进行了认真审核并发表审核意见。

四、对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》
以及公司独立董事工作制度的规定，秉承勤勉和尽职的态度，认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，及时掌握
重大事件、政策变化对公司经营运作的影响，利用参加董事会、股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查，与公司董事、财务总监、董事会秘书等保持沟通，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，为本人履职提供了必要的条件和支持，没有妨碍本人独立性的情况发生。

五、保护投资者权益所做的工作情况

1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司独立董事工作制度的规定履行职责。对于需……
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