公告日期：2024-04-26

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-027
中石化石油机械股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监
事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出，2024 年 4
月 24 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室
召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 4 名，监事施尚强先生因公出差，委托监事会主席王新平先生代为表决。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王新平先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

《公司 2023 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司 2023 年年度
报告摘要》（公告编号：2024-028）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2023 年度财务报告》

《公司 2023 年度财务报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

审核意见：经审核，监事会认为公司已建立健全了内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，切实保护了公司全体股东的根本利益。《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

审核意见：经审核，监事会认为公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本，符合法律法规规则和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

《公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-029）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

审核意见：经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分；计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-030）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

审核意见：经审核，监事会认为公司本次核销应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2024-031）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了……
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