公告日期：2024-04-26

石化机械 2023 年度独立董事述职报告

作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，2023 年我忠实地履行了职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，参加了 2023 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所的相关要求，我就 2023 年度履职情况作如下述职报告：

一、出席董事会及股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大
会，本人以现场、电子通讯方式按时出席全部会议，无缺席和委托出席的情况。

一年来，本人认真审议议案，并以专业的知识背景和严谨的态度行使表决权，对所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真了解和查验，并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见：

1、关于聘任副总经理的独立意见

2、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的
事前认可和独立意见

3、《关于公司 2023 年度在关联财务公司存、贷款的关
联交易预计的议案》的事前认可和独立意见

4、《关于公司 2023 年度向中国石化集团公司申请委托
贷款的议案》的事前认可和独立意见

5、《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》的独立
意见

6、关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）及其摘要》相关事项的独立意见

7、《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》相关事项的独立意见

8、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

9、关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的独立意见
10、关于公司聘任 2023 年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构的事前认可意见和独立意见

11、关于 2022 年度、2023 年半年度关联财务公司存贷
款等金融业务的风险评估报告的独立意见

12、关于《公司在关联财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》的独立意见

13、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见
14、关于 2022 年度、2023 年半年度控股股东及其关联
方占用公司资金以及公司对外担保问题的独立意见

15、关于会计政策变更的独立意见

16、关于计提存货跌价准备的独立意见

17、关于核销应收款项的独立意见

18、关于 2022 年度、2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的独立意见

19、关于公司董事长辞职的独立意见

20、关于增补第八届董事会非独立董事的独立意见

21、关于聘任公司财务总监的独立意见

三、专业委员会履职情况

作为公司第八届董事会发展战略委员会委员，本人按照公司独立董事工作制度及《董事会发展战略委员会工作细则》等相关要求，及时关注公司所处行业动态和公司自身发展状况，听取了公司“十四五”发展战略执行情况汇报及公司“锚定一流目标，实施两大战略，建设三型企业，向超百亿奋斗”的中长期发展思路，围绕提质增效、风险防控、市值管理、技术创新、“两金”压降、新产业突破等内容进行研究讨论，为公司发展战略提出个人专业性意见，加强了公司战略决策的科学性、合规性。

作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任，定期召集、主持、参加薪酬与考核委员会会议，参与和监督对公司高管 2022 年度薪酬考核。对 2022 年度高级管理人员薪酬的情况进行了认真审核并发表审核意见。

作为公司第八届董事会提名委员会委员，按照公司《提名委员会工作细则》相关规定积极开展工作，报告期内审议通过《关于聘任副总经理的议案》《关于增补第八届董事会
非独立董事的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。积极关注董事、高级管理人员的履职情况，为公司重大人事任免提出了意见和建议，切实履行了提名委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》
以及公司独立董事工作制度的规定，秉承勤勉和尽职的态度，认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响，利用参……
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