公告日期:2024-04-26
证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2024-026
中石化石油机械股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会
第二十七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出,2024 年 4 月
24 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室召
开。会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长王峻乔先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》;
《公司 2023 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《公司 2023 年度经理层工作报告》;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》;
《公司 2023 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网,《公司 2023 年年度
报告摘要》(公告编号:2024-028)全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过了《公司 2023 年度财务报告》;
《公司 2023 年度财务报告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》;
《公司 2023 年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》;
《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024-029)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过了《公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》;
公司 2023 年度高级管理人员薪酬发放情况详见《公司 2023 年年度报告》,
同日披露于巨潮资讯网。
王峻乔董事长属关联董事,回避了表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;
《公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-030)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过了《关于核销应收款项的议案》;
《公司关于核销应收款项的公告》(公告编号:2024-031)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》;
《公司关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》(公告编号:2024-033)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2024-034)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-032)同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
13、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》;
《公司 2023 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。