公告日期：2024-04-26

中国国际金融股份有限公司

关于中石化石油机械股份有限公司

部分募投项目结项及变更募集资金用途的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“石化机械”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械部分募投项目结项及变更募集资金用途进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行的方式向合格投资者合计发行人民币普通股 163,398,692 股，发行价格为每股 6.12 元，公司共计募集资金人民币 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值
税），实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 31
日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账进行了审验，并于
2022 年 3 月 31 日出具了“信会师报字[2022]第 ZK10077 号”《验资报告》予以确认。
募集资金存放于公司及公司全资子公司中石化四机石油机械有限公司（以下简称“四机公司”）募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入募集资金情
况如下：

单位:万元

序号 项目名称 拟使用募集资金投入金额 累计投入金额

1 电动压裂装备一体化服务 32,000 22,475.77

2 螺旋焊管机组升级更新改造工程 7,280 7,267.23

3 螺旋焊管机组升级更新改造二期工程 12,720 0.00

4 油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造 18,000 4,652.47

5 补充流动资金 30,000 29,622.64

合计 100,000 64,018.11

以上项目中，电动压裂装备一体化服务项目已完工结项，节余募集资金 9,524.23 万元；螺旋焊管机组升级更新改造工程已完工，尚有合同尾款未支付。螺旋焊管机组升级更新改造二期工程尚未启动。油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目正在按计划进行中。

二、本次募投项目结项及变更募集资金用途的主要原因

（一）电动压裂装备一体化服务项目募集资金节余情况

电动压裂装备一体化服务项目已完工投入使用，共投入募集资金 22,475.77 万元，项目予以结项，节余募集资金 9,524.23 万元。节余的主要原因如下：近年来随着国产产品性能和效率等方面进一步提高，公司在设备及零配件采购时优先选择性能及效率更高且价格更低的国产产品替代，进而降低了募投项目的实际采购成本，节约了募集资金的投资。此外，在募投项目实施过程中，公司在保证项目建设质量前提下，本着合理、节约、有效的原则，按照募集资金使用的相关规定，严格控制募集资金支出，加强项目建设的管理和监督，合理地降低项目开支。

（二）终止螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目

依据国家《中长期油气管网规划》，至 2025 年全国油气管网规模达到 24 万公里，
其中原油、成品油、天然气管道里程分别为 3.7 万公里、4.0 万公里和 16.3 万公里。近
内油气干线管网建设速度整体放缓。同……
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