公告日期：2024-05-30

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-044
中石化石油机械股份有限公司

关 于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、 召 开 会议的 基本 情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司八届二十七次董事会审议通过了《关
于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决议召开公司2023年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2023年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议
召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2024年6月20日。会
议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2024 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 20 日上午 9:15 至 2024
年 6 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年6月13日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港
A2 座 12 层公司会议室。

二 、 会 议 审议事 项

（一）会议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2023 年年度报告及摘要 √

4.00 公司 2023 年度财务报告 √

5.00 公司 2023 年度利润分配预案 √

6.00 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的 √

议案

7.00 关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内部控 √

制审计机构的议案

（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。……
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