公告日期：2024-08-08

中国国际金融股份有限公司

关于中石化石油机械股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构并延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“石化机械”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石化机械调整部分募投项目内部投资结构并延期事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929 号），公司 2022 年以非公开发行的方式向合格投资者合计发行人民币普通股 163,398,692 股，发行价格为每股 6.12 元，公司共计募集资金人民币 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值
税），实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 31
日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账进行了审验，并于
2022 年 3 月 31 日出具了“信会师报字[2022]第 ZK10077 号”《验资报告》予以确认。
募集资金存放于募集资金专户管理，公司已与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用计划及使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入募集资金情

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额 累计投入金 项目进展
投资总额 额

1 电动压裂装备一体化服务 32,000 22,475.77 22,475.77 已结项

2 螺旋焊管机组升级更新改造工 7,280 7,280 7,267.23 已完工

程

3 螺旋焊管机组升级更新改造二 12,720 0.00 0.00 已变更

期工程

4 油气田增压采收压缩机产线智 18,000 18,000 5,997.35 正在建设期
能化升级改造

5 氢能装备集成制造与测试 0.00 23,519 0.00 待开工

6 补充流动资金 30,000 30,000 29,622.64

合计 100,000 101,274.77 65,362.99

注：调整后投资总额高于原募集资金承诺投资金额系募集资金利息差异所致

上述项目中，“电动压裂装备一体化服务”项目已完工结项，节余募集资金 9,524.23万元。经公司八届二十七次董事会和 2023 年年度股东大会审批同意，“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”项目终止实施，并将相应募集资金 12,720 万元及“电动压裂装备一体化服务”项目节余募集资金 9,524.23 万元一并变更为实施“氢能装备集成制造与测试”项目。“电动压裂装备一体化服务”项目节余募集资金和“螺旋焊管机组升级更新改造二期工程”项目募集资金不足部分以募集资金利息补充。

“螺旋焊管机组升级更新改造工程”项目已完工，尚有合同尾款未支付。

“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目正在建设中。
二、调整“油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造”项目内部投资结构情况说明

（一）项目内部投资结构调整情况

结合项目基础建设施工环境要求和信息系统功能整合开发实际的需要，为进一步提
高募集资金的使用效率，在投资总额不变的情况下，公司拟对该项目内部投资结构进行优化调整，具体调整情况如下：

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