公告日期：2024-09-11

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-067
中石化石油机械股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、 召 开 会议的 基本 情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司八届三十次董事会审议通过了
《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意于2024年9月27日
召开2024年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届三十次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为 2024 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15 至 2024
年 9 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月20日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司拟任董事、监事。

（4）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港
A2 座 12 层公司会议室。

二 、 会 议 审议事 项

（一）会议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票 提案 1、2、3 为等额选举

提案

1.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人

1.01 非独立董事候选人王峻乔先生 √

1.02 非独立董事候选人关晓东先生 √

1.03 非独立董事候选人章丽莉女士 √

1.04 非独立董事候选人孙丙向先生 √

1.05 非独立董事候选人韩立萍女士 √

2.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人

2.01 独立董事候选人王世召先生 √

2.02 独立董事候选人周京平先生 √

2.03 独立董事候选人郭炜先生 √

3.00 关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的 应选人数（……
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