公告日期：2024-09-20

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-43
唐山冀东装备工程股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加
表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举焦留军先生出任公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

选举以下人员出任公司第八届董事会各专门委员会委员：

1．董事会战略委员会

召集人：焦留军 委员：焦留军、李洪波、邹积玉

2．董事会薪酬与考核委员会

召集人：邹积玉 委员：邹积玉、焦留军、张俊民

3．董事会提名委员会

召集人：邹积玉 委员：邹积玉、焦留军、傅万堂

4．董事会审计委员会

召集人：张俊民 委员：张俊民、吴建雷、邹积玉

5．董事会关联交易决策委员会

召集人：张俊民 委员：张俊民、邹积玉、傅万堂

上述各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任李洪波先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任陈峰先生为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任司国强先生为公司副经理，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事会提名委员会审核，聘任张虓先生为公司总经理助理，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事会提名委员会审核，聘任刘福生先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

刘福生先生通讯方式：

办公电话：0315-8860671

传 真：0315-8860672

电子邮箱：tsjdzbgc@126.com

通讯地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事会提名委员会审核，聘任贾峥先生为公司总法律顾问，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会中除董事李洪波先生兼任总经理外，无其他兼任公司高级管理人员的董事。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附：高级管理人员简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日

李洪波先生简历

李洪波，男，汉族，1976 年 10 月出生，2000 年 7 月参加工作，毕业于河
北工业大学机械制造工……
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