公告日期：2024-04-29

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 012 号
宜宾五粮液股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）概述

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其全资或控股子公司与宜宾发展控股集团有限公司（下称“宜发展集团”）、四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团”）及其下属子公司之间存在商标及标识许可使用、土地租赁、经营管理区域租赁、产品销售、综合服务、物流运输、包装及辅助材料采购、劳保用品供应等与日常生产经营相关的关联交易，公司及下属子公司与关联方签署了相关协议（或合同）。

2024 年，公司日常关联交易预计额为 78.89 亿元。2023 年，公司
年初已公告关联交易预计额为 63.35 亿元，其后经总经理办公会审议
增加 4.95 亿元，2023 年日常关联交易总预计额 68.30 亿元，实际发生
额为 71.62 亿元。以上事项经公司第六届董事会 2024 年第 4 次会议审
议通过后，将提交公司 2023 年度股东大会审议。

1、特别提示

（1）鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据实际情况进行适时调整，因此，难以在年初对全年关联交易总额度进行准确预测，不排除较大幅度（±20%以上）变化的可能。

（2）公司与关联法人发生的零星关联交易事项未能完全统计和预 计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露。

（3）下述对比表中列示的 2023 年度实际发生额，本公司在 2023
年度报告中进行了详尽披露。

2、董事会召开时间、届次及表决情况

第六届董事会 2024 年第 4 次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议
应到董事 9 人，关联董事 5 人回避表决，非关联董事 4 人（即 4 位独
立董事）全票表决通过。

3、审议批准

本议案尚需提交股东大会审议，相关关联方将回避表决。

4、主要关联方名称及释义

序号 名称 备注

1 宜宾发展控股集团有限公司

2 四川省宜宾五粮液集团有限公司

3 四川省宜宾普什集团有限公司

4 四川省宜宾环球集团有限公司 关联关系认定的法规
宜发展集团、五粮 依据：深交所《股票上
液集团及其下属 5 四川安吉物流集团有限公司 市规则（2023 年修订）》
子公司 6 四川圣山莫林实业集团有限公司 第 6.3.3 条、6.3.4 条
等。

7 四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司

8 四川五粮液物产有限公司

9 五茗茶业控股有限公司

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、采购或销售原材料、提供或接受劳务的关联交易

（1）采购或销售原材料、接受或提供劳务的关联交易表

2024 年预计 2023 年实际
业务类别 发生业务往来的单位 业务内容 交易金额 发生金额
……
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