公告日期：2024-06-26

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 023 号
宜宾五粮液股份有限公司

关于调整 2023 年度股东大会现场会议地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
1 日发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024/
第 017 号）；2024 年 6 月 15 日，公司发布了《关于 2023 年度股东
大会增加临时提案暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024/第 021 号）。公司 2023 年度股东大会现场会议将于
2024 年 6 月 28 日（星期五）9:00 召开，因报名参会人数超过原定会
议召开地点宜宾恒旭国际大酒店会场容量，公司将 2023 年度股东大会现场会议召开地点调整为公司多功能厅（宜宾市翠屏区岷江西路150 号）。同时，公司增加联系电话，方便参会股东进行联络。除了
上述调整事项外，公司于 2024 年 6 月 15 日披露的原股东大会通知事
项不变。现将调整后的 2023 年度股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会 2024 年第 5
次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 9:00；

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中：通过深交所交易
系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15－9:25,9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6月 28 日 9:15－15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 6 月 21 日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大
会的股权登记日为 2024 年 6 月 21 日，当日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

本次股东大会审议的《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

8、会议地点：公司多功能厅（宜宾市翠屏区岷江西路 150 号）。

二、会议审议事项

（一）表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 2023 年度报告 √

2.00 2023 年董事会工作……
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