公告日期：2024-06-29

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第 024 号

宜宾五粮液股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日上午

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日

其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日
9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15－15:00。

2、召开地点：公司多功能厅

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：曾从钦董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

6、出席会议的股东及代理人共计 1,661 人，代表股份数为2,795,807,143 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）的 72.0270%。

占公司总股份的 55.2765％。

（2）通过网络投票的股东 1,552 人，代表股份 650,190,298 股，
占公司总股份的 16.7505％。

7、公司董事、监事及高管人员共计 18 人出席会议，见证律师 2
人列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

议案一：2023 年度报告

占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例

同意 2,792,599,543 99.8853% 660,740,069 99.5169%

反对 666,140 0.0238% 666,140 0.1003%

弃权 2,541,460 0.0909% 2,541,460 0.3828%

表决结果：通过。

议案二：2023 年董事会工作报告

占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例

同意 2,791,808,304 99.8570% 659,948,830 99.3977%

反对 760,180 0.0272% 760,180 0.1145%

弃权 3,238,659 0.1158% 3,238,659 0.4878%

表决结果：通过。

议案三：2023 年监事会工作报告

占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
股 数（股） 大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例

同意 2,792,056,944 99.8659% 660,197,470 99.4352%

反对 678,740 0.0243% 678,740 0.1022%

弃权 3,071,459 0.1098% 3,071,459……
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