公告日期：2024-08-27

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-041
宁夏银星能源股份有限公司

九届八次监事会决议暨对 2024 年

半年度报告的审核意见公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8
月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届八次监事会
会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决的方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限
公 司 2024 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公
司 2024 年半年度报告全文》。

（二）审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中铝
财务有限责任公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字
〔2024〕46240 号），未发现中铝财务有限责任公司截止至 2024年 6 月 30 日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中铝财务有限责任公司风险评估报告》（天职业字〔2024〕46240 号）。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《证
券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《证

券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、公司监事会关于 2024 年半年度报告的书面审核意见
根据《中华人民共和国证券法》第 82 条、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关要求，公司监事会现就公司 2024 年半年度报告发表如下书面意见：

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司2024年半年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

四、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
监 事 会

2024 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。