公告日期：2024-08-27

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-040
宁夏银星能源股份有限公司

九届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8
月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开九届八次董事会
会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场表决的方式召
开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2024年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限

公 司 2024 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公司 2024 年半年度报告全文》。

（二）审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中铝
财务有限责任公司 2024 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字
〔2024〕46240 号），未发现中铝财务有限责任公司截止至 2024年 6 月 30 日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权。关联董事韩靖先
生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中铝财务有限责任公司风险评估报告》（天职业字〔2024〕46240 号）。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（五）审议通过《关于公司 2023 年经营业绩考核及高管年
薪兑现的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事雍锦
宁先生、王文龙先生对本议案回避表决。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过《关于经理层 2024 年上半年行权评估报告
的议案》。

按照《董事会授权管理办法》《董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》要求，董事会对经理层 2024 年上半年度行使董事会授权整体情况及效果进行了评估，并形成经理层行权评估报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经审议，董事会同意聘任顾维博先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ht……
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