公告日期：2024-06-22

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-041
安徽安凯汽车股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、现场会议时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 2:30

2、网络投票时间：2024 年 6 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月
21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月
21 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：合肥市花园大道 568 号公司管理大楼三楼 313 会议
室

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合

6、主持人：公司董事长黄李平先生

7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共 22 人，代表股份 460,732,963 股，占上市公司有表决权总股份 49.0395%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人,代表股份 460,194,463 股，占公司股东有表决权股份
总数 48.9821%；通过网络投票的股东 20 人,代表股份 538,500 股，占公司股东
有表决权股份总数 0.0573%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 20 人，代表股份 538,500 股，
占公司股东有表决权股份总数 0.0573%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位上海锦天城（合肥）律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 460,331,863 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9129%；反对 401,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0871%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 137,400 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 25.5153%；反对 401,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 74.4847%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案审议通过。

2、《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 460,331,863 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9129%；反对 401,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0871%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 137,400 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 25.5153%；反对 401,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 74.4847%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案审议通过。

3、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 460,331,863 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9129%；反对 401,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0871%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 137,400 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 25.5153%；……
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