公告日期：2024-06-08

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 028

烟 台张裕葡萄酿酒股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公
司<章程>的议案》，该议案将提交 2024年6月25日召开的2024 年第二次临时股东大会审议。现
将公司《章程》修订情况公告如下：

一、修订内容

序 现行规定 修订后规定

号

1 目录： 目录：

第八章 第三节 会计事务所的聘任 第八章 第三节 会计师事务所的聘任

2 第二条 ……公司经山东省人民政府 第二条 ……公司经山东省人民政府鲁政字

鲁政字[1997]119 号文批准，以募集 [1997]119 号文批准，以募集方式设立；在烟台市市
方式设立；在山东省工商行政管理局 场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会
注册登记，取得营业执照，营业执照 信用代码为 913700002671000358。

号 3700001806012。

3 第三条公司于 1997 年 8 月 28 日经 第三条公司于 2000 年 9 月 25 日经中国证券监督
国务院证券委员会批准，首次向境外 管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通
投资人发行以港币认购并且在境内 股 3200 万股，于 2000 年 10 月 26 日在深圳证券交
上市的境内上市外资股 8800 万股， 易所上市。公司向境外投资人发行的以港币认购并
于 1997 年 9 月 23日在深圳证券交易 且在境内上市的境内上市外资股为 8800 万股，于

所上市；于 2000 年 9 月 25 日经中国 1997 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市。

证券监督管理委员会批准，向境内投

资人发行以人民币认购并且在境内

上市的人民币普通股 3200 万股，于

2000年10月26日在深圳证券交易所

上市。

4 第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币 692,249,559 元。
685,464,000 元。

5 【新增，后续编码依次递增至第八十 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
一条】第十二条 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。

6 第十三条 经依法登记，公司经营范 第十四条 经依法登记，公司经营范围为葡萄酒及
围为葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装） 果酒（原酒、加工灌装）生产；其他酒（其他蒸馏
生产；配制酒及其他配制酒（葡萄露 酒、配制酒其他配制酒）生产（以上项目有效期限
酒）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生 以许可证为准）；包装材料、酿酒机械的生产、加工、
产；包装材料、酿酒机械的生产、加 销售；备案范围进出口贸易（凭备案证经营）；仓储
工、销售；葡萄种植、收购；旅游资 服务（不含危险品）；以自有资金对外投资；包装设
源开发（不含旅游业）；包装设计； 计；房屋出租活动；葡萄种植、收购；旅游资源开
房屋出租活动；备案范围进出口贸 发（不含旅游业）。（依法须经批准的项目，经相关
易；仓储业务；国家政策允许范围内 部门批准后方可开展经营活动）

的对外投资。

7 第十五条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
开、公平、公正的原则，同种类的每 正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
一股份具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件与价格应
同次发行的同种类股票，每股的发行 当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应
条件与价格相同；任何单位或者个人 当支付相同价额。

认购的股份，每股应当支付相同价

额。

8 第十九条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为 692,249,559 股，公司
685,464,000 股，公司的股本结构为： 的股本结构为：人民币普通股 460,246,359 股，境……
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