公告日期：2024-06-08

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 032

烟 台张裕葡萄酿酒股份有限公司

关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公
司<董事会审计委员会议事规则>的议案》。现将公司《董事会审计委员会议事规则》修订情况
公告如下：

一、修订内容

序 现行规定 修改方案建议

号

1 第一条 为保障董事会决策功能，强化董事会 第一条 为保障董事会决策功能，强化董事会审计委员会监
审计委员会监督职能，完善公司内部控制，根 督职能，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
理准则》和《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《烟台张裕葡
章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 萄酿酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其
规定，制订本议事规则。 他有关规定，制订本议事规则。

2 第三条 审计委员会成员由 7 名董事组成，其 第三条 审计委员会成员由 7 名董事组成，且应当为不在公
中独立董事 4 名，至少有一名独立董事为专业 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 4 名，至少有一
会计人士。 名独立董事为专业会计人士。

3 第八条 审计委员会的职责： 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及
（一）就外聘审计师的委任、重新委任及罢免 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，审计委员
向董事会提供建议； 会的职责：

（二）监督公司的内部审计制度及其实施； （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； 计机构；

（四）审阅公司的财务信息及其披露，在向董 （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计
事会提交季度、中期及年度财务报表前先行审 的协调；

阅； （三）审阅公司的财务信息及其披露，在向董事会提交季度、
（五）审查公司内控制度； 中期及年度财务报表前先行审阅；

（六）公司董事会授予的其他事宜。 （四）监督及评估公司的内控；

（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告
的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会
计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会
计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财
务会计报告问题的整改情况。

审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，
审核外部审计机构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要
股东、实际控制人或者董事、监事及高级管理人员的不当影
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。