公告日期:2024-06-08
证券代码:000869、200869 证券简称:张裕 A、张裕 B 公告编号:2024-临 033
烟 台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于修订公司《董事会薪酬委员会议事规则》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
2024 年 6 月 7 日,本公司召开了 2024 年第三次临时董事会,审议通过了《关于修订公
司<董事会薪酬委员会议事规则>的议案》。现将公司《董事会薪酬委员会议事规则》修订情况 公告如下:
一、修订内容
序 现行规定 修订后规定
号
1 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级
及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制 管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,
度,完善公司治理结构,根据《中华人民共 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
和国公司法》、《上市公司治理准则》、《烟 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》(以下 板上市公司规范运作》《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公
简称《公司章程》)及其他有关规定,制订 司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,
本议事规则。 制订本议事规则。
2 第七条 薪酬委员会的主要职责权限: 第七条 薪酬委员会负责制定公司董事、高级管理人员
(一)根据董事及高级管理人员管理岗位的 的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人
主要范围、职责、重要性以及其他相关企业 员的薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:
相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。 (一)董事、高级管理人员的薪酬;
薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价 (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激
标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的 励对象获授权益、行使权益条件成就;
主要方案和制度等; (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持
(二)负责对公司薪酬制度执行情况进行监 股计划;
督; (四)法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其
(三)依据有关法律、法规或规范性文件的 他事项。
规定,制订公司董事、监事和高级管理人员 董事会对薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,
的股权激励计划; 应当在董事会决议中记载薪酬委员会的意见以及未采纳
(四)负责对公司股权激励计划进行管理; 的具体理由,并进行披露。
(五)对授予公司股权激励计划的人员之资
格、授予条件、行权条件等审查;
(六)公司董事会授权的其他事宜。
3 第十一条 薪酬委员会定期会议应于会议召 第十一条 薪酬委员会定期会议应于会议召开前 5 日
开前 5 日(不包括开会当日)发出会议通知, (不包括开会当日)发出会议通知并提供相关资料和信
临时会议应于会议召开前 3 日(不包括开会 息,临时会议应于会议召开前 3 日(不包括开会当日)
当日)发出会议通知。 发出会议通知并提供相关资料和信息。
4 第十四条 薪酬委员会委员可以亲自出席会 第十四条 薪酬委员会委员可以亲自出席会议,也可以委
议,也可以委托其他委员代为出席会议并行 托其他委员代为出席会议并行使表决权。独立董事应当
使表决权。 亲自出席薪酬委员会会议,因故不能亲自出席会议的,
应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托
其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到薪酬委
员会职责范围内的公司重大事项,可以依照程序及时提
请薪酬委员会进行讨论和审……
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