公告日期：2024-06-26

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临39

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2024年6月 25日(星期二)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024 年
6 月 25 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 6 月 25 日（现场股东大会召开当日）上午
9:15，结束时间为 2024 年 6 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、游广律师。

（二）出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 25 人，代表股份 361,579,778 股，占公
司有表决权股份总数的 52.2326%；其中，出席现场会议的股东及授权代表共 7 人，代表股份 359,109,244 股，占公司有表决权股份总数的 51.8757%；通过网络投票的股东及授
权代表共 18 人，代表股份 2,470,534 股，占公司有表决权股份总数的 0.3569%；出席会
议的中小股东及授权代表共 24 人，代表股份 16,105,922 股，占公司有表决权股份总数
的 2.3266%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 17 人，代表股份 14,340,822 股，占公司
有表决权股份总数的 2.0716%。

(三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师欧龙律师、游广律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所
示：

序号 表决事项 表决意见 总股数 百分比

同 意 346,276,018 95.76752879%
关于修订公司《章程》的议案 不同意 13,851,713 3.83088708%
弃 权 1,452,047 0.40158413%

同 意 802,162 4.98054070%
1 其中中小股东： 不同意 13,851,713 86.00385001%
弃 权 1,452,047 9.01560929%

同 意 756,879 5.27779370%
其中 B 股： 不同意 12,164,596 84.82495634%
……
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