公告日期：2024-10-08

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临６0

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2024年9月30日(星期一)下午2点，会期半天；网络投票时间：2024
年 9 月 30 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 9 月 30 日（现场股东大会召开当日）上
午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德（青岛）律师事务所庄慧鑫先生和张文杰女士。

（二）出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共280人，代表股份367,435,618股，占公
司有表决权股份总数的53.0785%；其中，出席现场会议的股东及授权代表共2人，代表股
份360,992,287股，占公司有表决权股份总数的52.1477%；通过网络投票的股东及授权代
表共278人，代表股份6,443,331股，占公司有表决权股份总数的0.9308%；出席会议的中
小股东及授权代表共279人，代表股份21,961,762股，占公司有表决权股份总数的
3.1725% ；出席会议的B股股东及授权代表共28人，代表股份15,886,131股，占公司有表
决权股份总数的2.2949%。

(三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德（青岛）律师事务所庄慧
鑫先生和张文杰女士列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所
示：

序号 表决事项 表决意见 总股数 百分比

同 意 366,267,132 99.68198891%

关于聘任董事的议案 不同意 1,058,755 0.28814708%

弃 权 109,731 0.02986401%

同 意 20,793,276 94.67945240%

1 其中中小股东： 不同意 1,058,755 4.82090189%

弃 权 109,731 0.49964570%

同 意 15,078,259 94.91460822%

其中 B 股： 不同意 ……
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