公告日期：2024-08-03

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-53
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。

2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2024 年 8 月 2 日经
公司第九届董事会第三十次会议审议通过。

3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8
月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2024 年 8 月 27 日 9：15-15：00。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 20
日（星期二）。

7．会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：成都市锦江区三色路 238 号-新华之星 A
座-文轩会议中心四楼-中型会议室 A1（公司将于 2024 年 8 月 24 日
就本次股东大会发布提示性公告）。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案如下表：

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

作为投票对象
2.00 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 的子议案数
（11）

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 定价基准日、发行价格和定价原则 √

2.04 发行对象及认购方式 √

2.05 募集资金总额及发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金投向 ……
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