公告日期：2024-09-28

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-91
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

关于终止 2022 年限制性股票激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
27 日召开了第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十三次会议，会议以通讯表决方式审议通过了《关于终止 2022 年限制性股票激励计划的议案》，本议案关联董事张明贵先生回避表决。现将有关事项公告如下：

公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票首次授予日为2022年7月25日，预留部分授予日为2023年5月30日。公司综合考虑当前行业市场环境等因素，继续实施本次激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司未来发展规划，公司董事会经审慎论证后决定终止本次激励计划。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第三部分：3.2 股权激励（》以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》、公司《2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）》等规定，本议案经本次董事会、第九届监事会第二十三次会议审议通过后，尚需提交到公司股东大会审议。

一、2022年限制性股票激励计划简述

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五十二次会议，审
议通过了《关于<新希望六和股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<新希望六和股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2022 年限制性股
票激励计划首次授予日为 2022 年 7 月 25 日，向 199 名激励对象首次
授予 3,327.5 万股，预留授予日为 2023 年 5 月 30 日，向 370 名激励
对象授予预留部分 789 万股。其中，首次授予限制性股票第一个解除限售期符合部分/全部解除限售条件的激励对象共计 190 名，可解除
限售的限制性股票数量为 1,001 万股，已于 2023 年 7 月 25 日经第九
届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过后，
并于 2023 年 8 月 8 日解除限售上市流通。首次授予部分第二个解除
限售期及预留授予部分第一个解除限售期期限已届满，488 名激励对象可解除限售的限制性股票为 778.28 万股，经过第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十三次会议审议通过。

二、目前已履行的程序

1、2022 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第五十二次会议，
审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<新希望六和股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。北京中伦（成都）律师事务所出具了法律意见书，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告。

2、2022 年 4 月 26 日，公司召开第八届监事会第二十九次会议，
审议通过了《关于<新希望六和股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<新希望六和股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，并对本次激励计划所涉事宜发表了意见。

3、2022 年 5 月 10 日至 2022 年 5 月 19 日，公司在内部 OA 系
统中对本次激励计划首次授予激励对象的名单予以公示。公示期满，监事会未接到任何针对本次激励对象提出的异议。公司于 2022 年 5月 26 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-74）。
4、公司就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前……
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