公告日期：2024-08-03

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-054
天山材料股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、天山材料股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 8 月 1 日
以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十八次会议的通知。
2、根据《公司章程》，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，
公司第八届监事会第十八次会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯
方式召开。

3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司目前各项业务经营正常，基于综合考虑目前市场环境及政策变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

具体内容详见《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-056）。

根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）汇报事项

各位监事听取了《关于向控股子公司提供财务资助的进展汇报》。
向控股子公司池州中建材新材料有限公司（简称“池州新材料”）、枞阳南方材料有限公司（简称“枞阳南方”）、中建材新材料有限公司（简称“中建材新材料”）提供财务资助是以公司向不特定对象发行可转换公司债券项目获得中国证券监督管理委员会核准并成功发行为前提，基于公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件，则公司不再向池州新材料、枞阳南方、中建材新材料提供上述财务资助。

具体内容详见《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2024-057）。

三、备查文件

公司第八届监事会第十八次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司监事会

2024 年 8 月 2 日

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