公告日期：2024-08-03

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-057
天山材料股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

2022 年 10 月 28 日、2023 年 2 月 23 日，天山材料股份有限公司
（简称“公司”）分别召开第八届董事会第十五次会议和第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》、《关于修订<关于向控股子公司提供财务资助的议案>的议案》，同意公司以向不特定对象发行可转换公司债券（简称“本次发行”）募集资金向控股子公司池州中建材新材料有限公司（简称“池州新材料”）、枞阳南方材料有限公司（简称“枞阳南方”）、中建材新材料有限公司（简称“中建材新材料”）提供财务资助（简称“本次财务资
助”）。具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 29 日、2023 年 2 月 24
日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-074）、《关于向控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2023-005）。

二、财务资助进展情况

2024 年 8 月 2 日，公司召开第八届监事会第十八次会议和第八
届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行并撤回申请文件。由于本次财务资助以本次发行的实施为前提，本次发行终止后，公司不再向控股子公司池州新材料、枞阳南方和中建材新材料提供上述财务资助。

三、对公司的影响

本次财务资助的资金来源是本次发行的募集资金，本次发行终止后本次财务资助亦相应终止，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日

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