公告日期：2024-08-27

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2024-072
天山材料股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，由公司董事会召集。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 14:30

2、网络投票时间为：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2024 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 9 月 5 日

（七）出席对象

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于子公司向控股股东借款暨关联交易的议案 √

2.00 关于向子公司提供财务资助的议案 √

（二）披露情况

上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）8 月 27 日披露的《第八届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2024-066）、《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-068）、《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-070）。

提案 1-2 为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；提案 1 涉及关联交易事项，公司关联股东需回避表决。

公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。

2、登记时……
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