公告日期：2024-05-11

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-015
潍柴重机股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1．本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:50开始。

（2）网络投票时间：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．主持人：董事长傅强先生

6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份169,176,100股，占公司总股本331,320,600股的51.0611％。

1．出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占
公司总股本的51.0559％。

2．网络投票情况

通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份17,500股，占公司总股本的0.0053％。

3．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机 2023 年度股东大会议案表决结果统计表》）：

1．关于公司2023年度报告全文及摘要的议案

该议案获得通过。

2．关于公司2023年度董事会工作报告的议案

该议案获得通过。

3．关于公司2023年度监事会工作报告的议案

该议案获得通过。

4．关于公司2023年度财务报告及审计报告的议案

该议案获得通过。

5．关于公司2023年度财务决算报告的议案

该议案获得通过。

6．关于公司2024年度财务预算报告的议案

该议案获得通过。

7．关于公司2023年度利润分配的议案

公司2023年度利润分配方案为：公司以2023年12月31日为基准日的总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。

该议案获得通过。

8．关于聘任公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

决议聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构，2024年度审计费用为人民币77.5万元（含税），聘期为一年，并授权董事会审核委员会决定其最终审计费用。

该议案获得通过。

9．关于公司日常关联交易2024年预计发生额的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

该议案获得通过。

10.关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能服务关联交易的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

该议案获得通过。

11.关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易的议案

本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。

该议案获得通过。

12．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务……
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