公告日期：2024-04-27

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-029
北京华联商厦股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（吴剑）

本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，于2023年12月29日任期届满离任。2023年度任职期间，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度的独立董事工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

吴剑，女，1953年1月出生，本科学历，高级会计师。曾任中纺机集团财务部长兼财务公司总经理，中国兴发集团副总经理兼中兴信托总会计师，北京国际信托有限公司总会计师、副总经理，国都证券有限责任公司监事会主席。于2023年12月29日任期届满离任。

（二）独立性的情况说明

经自查，2023年度，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客

观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）报告期内出席及列席会议情况

2023年度，公司共召开了6次董事会会议、2次股东大会会议。本人积极参加相关会议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，有足够的时间和精力有效地履行职责，会前均认真审阅了会议材料，对提交董事会审议的部分事项发表了专业、明确的意见。

2023年度出席董事会会议及列席股东大会的情况如下：

本年应参加 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 列席股东
董事会次数 席次数 出席次数 次数 次数 自参加会议 大会次数

6 6 0 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

本人担任公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会主任。2023年度，公司召开审计委员会3次，战略委员会1次，提名委员会1次。历次会议均无缺席的情况，具体工作内容如下：

委员会名称 召开会议 召开日期 会议内容

次数

1、审议公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度
2023-04-26 报告相关事项；2、审议公司续聘 2023 年度财务
报告和内控控制审计机构；3、听取内审部门
审计委员会 3 2022 年度及 2023 年第一季度工作报告

2023-08-24 1、听取公司内审部门 2023 年半年度工作开展情
况；2、审阅公司 2023 年半年度报告全文

2023-10-27 1、听取公司内审部门 2023 年前三季度工作开展
情况；2、审阅公司 2023 年第三季度报告全文

战略委员会 1 2023-04-26 在现行市场环境下，对公司经营发展思路进行研
讨

提名委员会 1 2023-12-13 对公司董事会换届事项进行审议

根据2023年9月起施行的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，2023年公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，在公司各次董事会及董事会……
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